Собранные следственным управлением по Новосибирской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора лидеру ОПГ Александру Ременскому и членам ОПГ Григорию Голикову и Марианне Баратян.
Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
По сообщению Анастасии Кулешовой старший помощник руководителя СУ СК РФ по НСО по взаимодействию со СМИ, следствием и судом установлено, что в 2012 – 2015 годах лидер ОПГ Александр Ременский, а также двое его соучастников в городе Новосибирске создали устойчивую организованную преступную группу с целью предоставления юридическим и физическим лицам услуг по кассовому обслуживанию и получению ими наличных денежных средств без специального разрешения Центрабанка России. Они осуществляли банковскую деятельность без лицензии на возмездной основе, используя расчетные счета подконтрольных им юридических лиц через удаленный доступ к расчетным счетам по системе «банк-клиент», в интересах юридических и физических лиц, заинтересованных в уклонении от уплаты налогов, то есть сокрытии фактической финансово-хозяйственной деятельности. С 2012 по 2015 год соучастники обналичили денежные средства и совершили транзитные операции в размере более 300 миллионов рублей, и получили нелегальный доход в сумме более 14 миллионов рублей.
Приговором Центрального районного суда Ременскому назначено наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима со штрафом в размере 500 тысяч рублей. Григорий Голиков и Марианна Баратян приговорены к 1 году лишения свободы (условно) со штрафом в размере 500 тысяч рублей каждому.
